Nesta quinta-feira (10), cerca de 80 agentes das polícias gaúcha e cearense realizaram uma operação conjunta contra uma quadrilha do Rio Grande do Sul que aplicava o golpe do empréstimo consignado em todo o país. A ação resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão e 20 mandados de busca em cidades como Canoas, Gravataí e Porto Alegre.
Além do estelionato e da organização criminosa, a investigação também aborda a lavagem de dinheiro. Durante as prisões efetuadas e os depoimentos, o objetivo é identificar o número total de vítimas e as contas bancárias usadas. Em uma das contas, pertencente a um dos líderes do grupo detido em Canoas, a polícia encontrou aproximadamente R$ 5 milhões. Além disso, o grupo criou empresas fictícias para se passar por financeiras e enganar as pessoas.
Segundo o delegado Giovani Moraes, do Ceará, embora o valor possa ser maior, será necessário aguardar a análise completa das provas e a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados para obter um dado exato. O delegado destaca que a lavagem de dinheiro era realizada por meio da criação de empresas de fachada.
A operação resultou na detenção de nove suspeitos até as 9h30min, e alguns deles já estão sendo ouvidos no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A intenção é dar continuidade à apuração o mais rápido possível em conjunto com a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde o inquérito sobre o caso foi instaurado. De acordo com as informações, os criminosos lucravam entre R$ 30 e R$ 60 milhões por vítima.
Os suspeitos também empregavam métodos de lavagem de dinheiro, inclusive utilizando contas bancárias em nome de terceiros para transferir ou sacar o dinheiro após o golpe. Várias contas bancárias utilizadas pelos suspeitos tiveram seus bloqueios autorizados pela Justiça.
A investigação apontou que os criminosos também adquiriram bens em nome de terceiros, como veículos e imóveis, para lavar o dinheiro obtido. Acredita-se que o grupo tinha ligações com uma facção criminosa que atua no Rio Grande do Sul, e parte dos recursos obtidos com os golpes poderia ser destinada ao financiamento do tráfico de drogas.
A quadrilha tinha uma estrutura bem organizada, com líderes responsáveis pela abertura de empresas fictícias, um núcleo operacional que entrava em contato com as vítimas e laranjas que emprestavam seus nomes para diversas atividades. O golpe do empréstimo consignado consistia em enganar vítimas endividadas ao oferecer falsas propostas de compra de empréstimos consignados por meio de portabilidade.
As autoridades alertam que é importante estar atento a ofertas de crédito vantajosas, evitar pagamento antecipado, proteger seus dados pessoais, não compartilhar informações sobre empréstimos em redes sociais e buscar orientação técnica e confiável quando enfrentando dívidas atrasadas. Caso alguém tenha sido vítima do golpe, é recomendado cancelar todas as transações realizadas pelos suspeitos, fazer um boletim de ocorrência, procurar o Procon e um advogado.
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