Ação desarticula esquema de fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem em Porto Alegre
Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCCOR/DRLD), deflagrou a Operação Soldado Americano para desmantelar um esquema criminoso de fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem em Porto Alegre.
A ofensiva contou com 60 policiais civis, responsáveis pelo cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram sequestrados sete imóveis e diversos veículos, totalizando um valor aproximado de R$ 13,3 milhões.
O principal investigado liderava uma rede de fraudes sistemáticas, que resultou em prejuízos superiores a R$ 10 milhões para uma instituição financeira. O esquema utilizava dados de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para a obtenção de empréstimos fraudulentos e movimentação de recursos ilícitos.
Os valores desviados eram usados para compra de produtos eletrônicos, posteriormente revendidos em plataformas de comércio online. Para dar aparência de legalidade ao esquema, o grupo criava empresas de fachada registradas em nome de laranjas. Durante as investigações, a polícia identificou cerca de 30 empresas utilizadas para viabilizar as fraudes.
Além das fraudes bancárias, os recursos ilícitos abasteciam uma rede de agiotagem, com empréstimos destinados a empresários do setor de ferros-velhos.
Entre os bens apreendidos estão casas de alto padrão, carros de luxo e barcos, incluindo uma embarcação recentemente adquirida por R$ 5 milhões. A operação representa um duro golpe na estrutura financeira do grupo criminoso, e as investigações prosseguem para responsabilizar os envolvidos.
