A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (10) a operação Falso Egídio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra programas de transferência de renda da Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado é de R$ 10 milhões.
Foram emitidos 11 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, cumpridos por 80 policiais em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, Rio de Janeiro.
A investigação, iniciada em abril de 2023, é uma parceria entre a Delegacia de Polícia Federal em Niterói, a REAPDRJ e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa.
Durante as investigações, foi constatada a participação de um empregado e duas funcionárias terceirizadas do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina. Esses trabalhadores liberaram o acesso dos criminosos ao aplicativo Caixa-Tem, permitindo que a quadrilha se apropriasse de contas digitais sociais de terceiros e desviasse valores dos programas de transferência de renda.
Os criminosos abriram contas bancárias em nome de moradores de rua, em situação de vulnerabilidade social, para receber os valores desviados. Em seguida, os valores eram transferidos entre os integrantes da quadrilha.
As contas utilizadas pelos criminosos foram investigadas e os policiais concluíram que foram abertas em nome de terceiros, que não tinham conhecimento das fraudes. Essas contas eram usadas exclusivamente para abrigar o dinheiro desviado das contas digitais sociais.
O Caixa-Tem gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira, incluindo os valores de benefícios sociais como o Auxílio Emergencial.
Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
